Beschaffung einer Standard IT-Lösung mit den Services Fraud Detection, Sanction screening und Know your Customer inkl. Application Management Service (AMS) und System Integration Service (SIS)

Die derzeit bestehenden Systeme (FiKon-Verbund) decken aktuell die Teilbereiche der Prüfungen auf Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Sanktionsmaßnahmen des Bedrohungs- und Risikopotentials ab. Die eingesetzte Software ist nicht um die geforderten Prüfungen der Fraud Prevention erweiterbar. Daher beabsichtigt der Zentralbereich Z die Beschaffung und Implementierung einer am Markt etablierten Surveillance Softwarelösung"1, welche in einem ersten Schritt wirksame Schutz- und Kontrollmechanismen gegen die "sonstigen strafbaren Handlungen" im Portfolio der vorhandenen Surveillance-Anwendungen ergänzt. Diese Anwendung soll jedoch in naher Zukunft um die Teilbereiche der Prüfung auf Terroris-musfinanzierung und Sanktionsmaßnahmen erweitert werden und dabei auch Kunden im On-boarding-Prozess und darüber hinaus die Prüfung gegen Sanktionslisten einschließen. Somit sollte die Softwarelösung modular zu Ziel des gegenständlichen Projektes ist die Beschaffung und stufenweisen Implementierung einer effektiven, modular aufgebauten Software zur Erkennung und Prävention sonstiger strafbarer Handlungen im Bereich des unbaren Zahlungs-verkehrs, Sanktionsverstößen und Terrorismusfinanzierung. Mit Hilfe dieser Leistungsbeschreibung soll nun die Grundlagen zur Beschaffung einer entsprechenden state-of-the-art IT-Lösung abgebildet werden.